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| 路 近日，銀聯(lián)業(yè)管委下發(fā)《關(guān)于就部分規(guī)范問(wèn)題開展全面自查整改的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化銀聯(lián)卡收單市場(chǎng)的合規(guī)管理，堅(jiān)決打擊一機(jī)多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費(fèi)率價(jià)格、移機(jī)等突出違規(guī)問(wèn)題。 《關(guān)于就部分規(guī)范問(wèn)題開展全面自查整改的通知》 通知顯示，為了進(jìn)一步強(qiáng)化銀聯(lián)卡收單市場(chǎng)的合規(guī)管理，銀聯(lián)再次重申相關(guān)規(guī)范，要求收單機(jī)構(gòu)全面排查梳理自身或合作外包機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)情況，徹底杜絕相關(guān)違規(guī)行為。銀聯(lián)將堅(jiān)決打擊一機(jī)多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費(fèi)率價(jià)格、移機(jī)等突出違規(guī)問(wèn)題。全文如下： 各收單機(jī)構(gòu): 為貫徹落實(shí)中國(guó)人民銀行 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》(銀發(fā)[2019]85號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“85號(hào)文”)等監(jiān)管要求，進(jìn)一步強(qiáng)化銀聯(lián)卡收單市場(chǎng)的合規(guī)管理，堅(jiān)決打擊一機(jī)多商戶、為非法商戶提供支付服務(wù)、套用低零費(fèi)率價(jià)格、移機(jī)等突出違規(guī)問(wèn)題。中國(guó)銀聯(lián)業(yè)務(wù)管理委員會(huì)秘書處(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)管委秘書處”)現(xiàn)再次重申相關(guān)規(guī)范要求，請(qǐng)各收單機(jī)構(gòu)根據(jù)本通知要求，全面排查梳理自身或合作外包機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)情況，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制，徹底杜絕相關(guān)違規(guī)行為。具休要求如下: 路 全面排查違規(guī)問(wèn)題，立即開展有雙整改 (一)嚴(yán)禁一機(jī)多商戶行為 各收單機(jī)構(gòu)要全面排查梳理自身收單業(yè)務(wù)開展情況，確保交易商戶的真實(shí)性，嚴(yán)禁存在一機(jī)多商戶違規(guī)情形，包括終端用戶自選、APP用戶自選、微信公眾號(hào)自選、優(yōu)惠券自選等各類衍生手段。確保于2019年6且15日前全面完成整改，上送真實(shí)準(zhǔn)確交易數(shù)據(jù)。 (二)嚴(yán)禁為非法交易提供支付服務(wù) 各收單機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于限期停止為違規(guī)交易場(chǎng)所提供支付結(jié)算服務(wù)的通知》等監(jiān)管文件要求，強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)合規(guī)管理，設(shè)置專人專崗，在商戶準(zhǔn)入和交易監(jiān)控等方面，制定針對(duì)性的防范措施和監(jiān)控方案，形成長(zhǎng)效工作機(jī)制。不得以任何形式為互聯(lián)網(wǎng)賭博、色情平臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票平臺(tái),非法外匯、貴金屬投資交易平臺(tái)，非法證券期貨類交易平臺(tái)，以及未取得省級(jí)政府批文的大宗商品交易場(chǎng)所等非法交易提供支付結(jié)算服務(wù)。 (三)嚴(yán)禁突擊套用低零價(jià)格商戶 2019年5月1日， 業(yè)管委秘書處已上線終端唯一標(biāo)識(shí)比對(duì)驗(yàn)證功能，系統(tǒng)按天處理違規(guī)低零價(jià)格商戶。秘書處還同步開展了日交易監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)違規(guī)突擊套用的收單機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)肅處置。各收單機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步加強(qiáng)商戶真實(shí)性管理，準(zhǔn)確上送交易信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)突擊套用問(wèn)題。 (四)嚴(yán)禁出現(xiàn)移機(jī)問(wèn)題 各收單機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格落實(shí)85號(hào)文監(jiān)管要求，結(jié)合商戶經(jīng)營(yíng)地址限定受理終端的使用地域范圍，并對(duì)受理終端交易位置信息開展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)禁出現(xiàn)移機(jī)挪用。 收單機(jī)構(gòu)特別要對(duì)跨境移機(jī)問(wèn)題高度重視，采取有效手段防止跨境移機(jī)問(wèn)題，涉及合作外包機(jī)構(gòu)出現(xiàn)違規(guī)行為的，要立即停止合作，并將自關(guān)外包機(jī)構(gòu)違規(guī)信息報(bào)送秘書處。 路 根據(jù)排查整改情況準(zhǔn)確填回執(zhí) 各收單機(jī)構(gòu)自收到本通知之日起，要立即開展業(yè)務(wù)排查和整改。并根據(jù)排查整改情況準(zhǔn)確填寫附件回執(zhí)，于2019年6月5日前將蓋章回執(zhí)掃描件反饋至業(yè)管委秘書處聯(lián)系人郵箱。 業(yè)管委秘書處將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)的合規(guī)管理監(jiān)督，通過(guò)業(yè)務(wù)監(jiān)控、持卡人舉報(bào)等常態(tài)化工作安排，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的上述違規(guī)行為按照規(guī)定予以嚴(yán)肅處置。 |
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