中國銀聯(lián)發(fā)威！接連通報三家第三方支付公司

發(fā)布日期：2022-08-31 13:34:35　瀏覽次數(shù)：639

日前，中國銀聯(lián)業(yè)管委發(fā)布了關于對天下支付科技有限公司和廣東信匯電子商務有限公司違規(guī)情況的通報。通報顯示，兩家公司均存在違規(guī)為博彩類等非法商戶提供支付服務的行為，嚴重違反了中國銀聯(lián)業(yè)務規(guī)則。

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具體而言，天下支付違反《銀聯(lián)卡業(yè)務運作規(guī)章》等中國銀聯(lián)業(yè)務規(guī)則，存在為非法商戶提供支付服務、大商戶模式、商戶信息虛假等問題。廣東信匯違反《銀聯(lián)卡業(yè)務運作規(guī)章》等中國銀聯(lián)業(yè)務規(guī)則，存在為非法商戶提供支付服務、變造交易、大商戶模式、商戶信息虛假等問題。

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除此外，中國銀聯(lián)近期還發(fā)布了關于對持牌支付機構深圳市中付電子支付科技有限公司違規(guī)情況的通報。通報顯示，中付支付存在虛構商戶，變造交易，銷售的受理終端可由用戶自選商戶（一機多商戶）等違規(guī)行為，嚴重違反中國銀聯(lián)業(yè)務規(guī)則。

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注意到，銀聯(lián)此輪通報均依據(jù)此前發(fā)布的5號文。

去年4月份，中國銀聯(lián)業(yè)務管理委員會正式發(fā)布了《銀聯(lián)卡受理市場違規(guī)行為管理實施細則》（又稱5號文）。5號文按照違規(guī)行為嚴重程度，將違規(guī)行為從高到低劃分三個類別，同時依照違規(guī)類別不同，采取差異化處置措施。

一類違規(guī)是“紅線”，主要包括嚴重違反監(jiān)管機構管理規(guī)定、收單核心業(yè)務外包、系統(tǒng)化變造等，處置措施最為嚴厲，最重處置是“終止其成員機構資格”；

二類違規(guī)是受理市場主要違規(guī)行為，主要包括價格套用、虛假注冊、大商戶違規(guī)、商戶真實性違規(guī)、終端管理以及拒絕受理銀聯(lián)卡等行為，處置措施相對嚴厲，最重處置是“限制或暫停銀聯(lián)卡業(yè)務”；

三類違規(guī)相對輕微，主要包括流程違規(guī)等行為，著重推動相應機構完成整改，處置措施包括“警示”和“通報”。

廣東信匯和中付支付均存在“變造交易”的行為，如對應上文提及的“系統(tǒng)化變造”，則存在被銀聯(lián)終止成員機構資格的處罰。

中付支付、天下支付和廣東信匯均存在“大商戶模式”的行為，屬于5號文提及的受理市場主要違規(guī)行為，最重處置是“限制或暫停銀聯(lián)卡業(yè)務”。

中國銀聯(lián)以5號文為依據(jù)，多維度打出違規(guī)處置的“組合拳”，有效推動成員機構開展合規(guī)經(jīng)營。

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